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福建火炬电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议

时间:2019-11-08 13:12:40

证券代码:603678证券缩写:火炬电子公告编号。:2019-066

福建火炬电子科技有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:泉州市鲤城区江南高科技电子信息园华子路4号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长蔡童鸣先生主持。会议采用现场表决和网上表决相结合的方式,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和7名与会者。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书出席了会议。公司其他高级管理层出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审查结果:通过

投票:

2.00提案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案

2.01提案名称:拟发行的证券类型

2.02提案名称:发行规模

2.03建议书名称:票面金额和发行价格

2.04提案名称:债券期限

2.05建议书名称:票面利率

2.06建议书名称:还本付息的期限和方式

2.07提案名称:股份转换期限

2.08提案名称:股份转换价格的确定和调整

2.09提案名称:股票转换价格下调

2.10提案名称:待转换股份数量的确定和转换股份时少于一股的处理

2.11建议书名称:赎回条款

2.12建议书名称:回购条款

2.13提案名称:股份转换后的股利分配

2.14提案名称:发布方法和发布目标

2.15提案名称:原股东配售安排

2.16提案名称:债券持有人会议相关事宜

2.17提案名称:募集资金的目的

2.18提案名称:募集资金的存放和管理

2.19提案名称:担保事项

2.20提案名称:决议的有效性

3.提案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案

4.议案名称:关于公开发行可转换公司债券稀释即期回报和填报稀释即期回报措施的议案

5.议案名称:关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

6.提案名称:关于公司募集资金使用情况专项报告的提案

7.提案名称:关于公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则的议案

8.提案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

上述提案获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股东大会除通知和公告外,未审议其他事项。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国峰律师事务所

律师:伊尹和张学

2.律师见证结论意见:

股东大会的召开、召集程序、召集人资格、出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.上海证券交易所要求的其他文件。

福建火炬电子科技有限公司

2019年9月24日

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