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一“套路贷”团伙被端,还有180名受害人注意了,警方喊你赶紧

时间:2019-11-01 14:17:29

今年年初以来,南安区公安局南平派出所接到该地区群众举报称,他们在南安区诺山丁鑫商务信息咨询有限公司办理贷款时被骗。今天(17日),上游新闻记者重庆晨报在南安区公安局了解到,经过7个多月的认真调查,南安警方组织了一支精干的警力,一举抓获30多名团伙成员,缴获并冻结涉案资产共计600多万元。警方最初发现该团伙欺骗了300多人,但目前只有120多名受害者向警方报案。警方提醒尚未报案的受害者尽快向南安公安局报案。

骗子们建立了三家公司,都是以同样的方式。

2019年1月,南安区公安局南平派出所接到辖区居民陈某的报警。陈某表示,由于2018年12月中旬的资金需求,他前往南安区江南大道上的一家公司诺汉丁鑫商务信息咨询有限公司申请贷款,并按要求支付了24,187元服务费。然而,半年多之后,公司没有按照合同的约定发放贷款。公司不仅没有退还相关资金,还直接关门。之前联系过的业务人员都关掉了手机,微信也联系不上,所以陈某选择报警。接到报告后,南岸区公安局刑侦支队和南平派出所派出精干警员,迅速成立专责小组进行调查。

经过调查,从2018年8月至今,魏和芳已经纠缠了20多人。他们分别在南岸区设立了诺汉丁鑫商务信息咨询有限公司,在渝中区花龙桥区设立了韩城鑫商务信息咨询有限公司,在大平万科中心设立了诺义诚商务信息咨询有限公司。通过伪装成银行职员的销售人员的电话营销,他们向不了解真相的大众发布了虚假的低息、快速处理、无担保、无担保的信贷贷款和其他有利于客户的信息,并吸引他们到公司接受采访。首先,公司商务部经理与受害者协商,签订贷款服务协议合同,收取500元审查费(或服务费、计件费),收取贷款金额10%的服务费(或保证金、诚意费)。但是,在收取相关费用后,公司不会联系任何银行办理贷款。在商定的贷款期限到期后,公司将以正在处理贷款或银行正在审查贷款为由推诿搪塞,直到公司关闭和人员潜逃。

小心你的贷款。了解这些例程。

据警方初步调查,魏芳为首的“例行贷款”小组,为了让受害者相信,首先,在办理所谓的“贷款手续”时,他们会安排所谓的工作人员使用自制的虚假配额评估界面来“评估”受害者的配额。

二是签订相关合同,收集信用信息和客户身份证等相关信息。信息包标有一家正规银行的名称,表明该公司正在为受害者处理正规银行的贷款。然而,在收到相关信息后,该行并未将相关信息移交给表示可以办理贷款的银行。

第三,为了避免警察的袭击,公司的名称和地址偶尔会从现场更改。在不到一年的时间里,魏和芳三次改变了公司的位置和名称,公司的相关人员也改变了他们的手机号码和微信号。

第四,公司将安排专门人员谎称这是受害者自己的问题,不能为一些没有按时收到贷款的受害者办理银行贷款。该公司还可以帮助引入小额贷款公司,这些公司一直在拖延,不会退还保证金。如果受害者报警或经常询问公司,公司将退还部分定金。

请尽快报警

经过7个多月的认真调查,警方掌握了魏芳领导的“日常贷款”小组的组织结构、成员和基本犯罪事实。7月18日,南安警方组建了一支精干的警察队伍,抓获了30多名团伙成员。截至目前,已有17人被捕,8人取保候审,1人因刑事案件被拘留,3人在网上被追捕,涉案资产被扣押和冻结,总额超过600万元。

与此同时,警方最初发现南安区诺山丁鑫商务信息咨询有限公司、渝中区韩城鑫商务信息咨询有限公司和渝中区伊诺城商务信息咨询有限公司欺骗了300多人,但目前只有120名受害者向警方报案。

警方特别提醒尚未报案的受害者尽快向南安公安局报案。电话号码是60437659(白天)和62302095(晚上)。

此外,南岸警方提醒广大市民在贷款时要选择正规的贷款机构,不要相信“高额度、低利率、无抵押”的“好话”。如果发生“常规贷款”诈骗,请保留证据并及时报警。

上游新闻,重庆晨报记者宋健